Thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo các vụ kiện đang cản trở nỗ lực chống tội phạm tài chính của stablecoin

💻 THƯỢNG NGHỊ SĨ MỸ CẢNH BÁO CÁC VỤ KIỆN ĐANG CẢN TRỞ NỖ LỰC CHỐNG TỘI PHẠM TÀI CHÍNH CỦA STABLECOIN

Thượng nghị sĩ Mỹ Cynthia Lummis đã cảnh báo rằng sự bất định về mặt pháp lý có thể khiến các tổ chức phát hành stablecoin và sàn giao dịch tiền mã hóa ngần ngại trong việc đóng băng các quỹ nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Bà Lummis đưa ra những bình luận này vào ngày 10 tháng 9 khi phản hồi về một vụ kiện chống lại Tether liên quan đến việc đóng băng số USDT trị giá 42,4 triệu USD. Bà lập luận rằng vụ việc này phơi bày một khoảng trống trong các quy tắc hiện hành và chỉ ra Mục 305 của dự luật Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market CLARITY Act) như một giải pháp tiềm năng.

"Vụ kiện này làm nổi bật một khoảng trống nguy hiểm trong cuộc chiến chống tài chính bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền mã hóa", bà Lummis chia sẻ trong một bài đăng ngày 10 tháng 9 trên X.

Bà lập luận rằng các sàn giao dịch và tổ chức phát hành stablecoin hiện đang phải đối mặt với rủi ro kiện tụng dân sự khi họ đóng băng tài sản do nghi ngờ có hoạt động tội phạm.

Theo bà Lummis, Mục 305 sẽ cấp cho các công ty này thẩm quyền rõ ràng hơn để hành động chống lại các giao dịch đáng ngờ, đồng thời bảo vệ họ khỏi trách nhiệm pháp lý dân sự khi hành động trong phạm vi điều1 khoản này.

Tether đối mặt với vụ kiện về việc đóng băng 42,4 triệu USD USDT

Những bình luận này được đưa ra sau khi hai doanh nhân người Thái Lan kiện Tether tại Tòa án Quận Liên bang khu vực phía Nam New York liên quan đến 42,4 triệu USDT nằm trong 10 địa chỉ ví Ethereum.

Các nguyên đơn cáo buộc rằng Tether đã đóng băng các token này vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, sau một yêu cầu không chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Họ tuyên bố rằng không có lệnh khám xét hoặc quy trình pháp lý nào khác vào thời điểm đó. Một lệnh tịch thu được cho là đã được ban hành vài tháng sau đó, vào ngày 19 tháng 2 năm 2026.

Các nguyên đơn đang yêu cầu xóa các địa chỉ này khỏi danh sách đen của Tether và muốn tòa án ngăn chặn số USDT bị đóng băng không bị tiêu hủy hoặc thay thế bằng các token chuyển đến một ví do chính phủ kiểm soát.

Vụ kiện cũng đòi bồi thường thiệt hại và cáo buộc các tội danh chuyển đổi tài sản, xâm phạm động sản và làm giàu bất chính.

Tether đã bác bỏ vụ kiện là vô căn cứ, cho biết hành động của họ là một phần trong sự hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu nhằm ngăn chặn việc lạm dụng USDT.

Số quỹ tranh chấp này đã được liên kết với một cuộc điều tra rộng hơn của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến hơn 61 triệu USD USDT mà các công tố viên cho biết đã bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo đầu tư dạng "mổ lợn" (pig-butchering). Các nhà chức trách đã ghi nhận sự hỗ trợ của Tether trong việc chuyển giao tài sản bị tịch thu.

Đạo luật CLARITY có thể tạo ra một vùng an toàn

Lập luận của bà Lummis được đưa ra khi Đạo luật CLARITY đang tiến tới một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Thượng viện. Dự luật này đã thông qua Hạ viện vào năm 2025 và dự kiến có cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện vào ngày 15 tháng 9. Đạo luật này nhằm thiết lập các quy tắc liên bang rõ ràng hơn đối với tài sản kỹ thuật số và phân chia trách nhiệm quản lý giữa Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Mục 305 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực thi quy định về stablecoin. Điều khoản này được thiết kế để cho phép các sàn giao dịch và tổ chức phát hành stablecoin tạm thời giữ lại các giao dịch nghi ngờ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, đồng thời cung cấp sự bảo vệ khỏi trách nhiệm dân sự khi họ hành động với thiện chí. Theo điều khoản này, một yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật có thể cho phép thời gian giữ lại lâu hơn.

Đối với bà Lummis, vấn đề không chỉ đơn thuần là trao thêm quyền lực cho các công ty tiền mã hóa. Bà lập luận rằng nếu không có sự bảo vệ pháp lý, các công ty có thể phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn giữa việc đóng băng các quỹ có khả năng phi pháp và việc đối mặt với rủi ro bị kiện từ những người có tài sản bị chặn.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh các nhà lập pháp đang đàm phán các chi tiết cuối cùng của Đạo luật CLARITY, với việc đạo luật này vẫn cần sự hỗ trợ đủ từ Thượng viện để tiến lên phía trước.

🗞 Nguồn: Notebookcheck

#vgsnews #vgs #tintuc