Cựu kỹ sư TSMC tại Đài Loan sa lưới vì điều hành mạng lưới đổi tiền bất hợp pháp
Một cựu kỹ sư của TSMC vừa bị cơ quan chức năng Đài Loan bắt giữ vì vận hành đường dây chuyển đổi tiền tệ và rửa tiền ngầm giữa Đài Loan và Hàn Quốc từ năm 2018. Lực lượng cảnh sát đã tịch thu nhiều tài sản giá trị cao bao gồm xe Tesla Model S Plaid, đồng hồ Rolex và tiền mặt.
Một cựu kỹ sư của TSMC tại Đài Loan đã bị nhà chức trách bắt giữ sau khi điều hành một mạng lưới đổi tiền bất hợp pháp giữa Đài Loan và Hàn Quốc. Cá nhân này từng rời khỏi vị trí tại TSMC do các vấn đề về sức khỏe. Nhà chức trách Đài Loan bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 2 đối với đường dây của Chang sau khi nhận được tin báo về một công ty logistics bị nghi ngờ tham gia xử lý tiền tệ giữa hai khu vực.
Cựu kỹ sư TSMC điều hành mạng lưới rửa tiền cho các công ty may mặc
Theo chi tiết vụ việc, cựu kỹ sư TSMC này đã vận hành một mạng lưới rửa tiền kể từ năm 2018 nhằm hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp may mặc ở Đài Loan nhập nguồn hàng từ Hàn Quốc. Mạng lưới hoạt động ngầm bằng cách cho phép chuyển hướng các khoản thanh toán của nhà xuất khẩu ra khỏi các kênh chính thức.
Sau khi các công ty may mặc mua sản phẩm tại Hàn Quốc, đại diện của họ tại Đài Loan sẽ thực hiện các khoản thanh toán cho mạng lưới tiền tệ ngầm. Công ty này sau đó sẽ tiến hành thanh toán tại Hàn Quốc và qua đó né tránh các kênh ngân hàng chính thức. Chi tiết do cảnh sát Đài Loan cung cấp cho thấy một số nhà giao dịch tiền tệ ngầm không chỉ hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới mà họ còn thu phí vận chuyển và chuyển sản phẩm về Đài Loan.
Bình phong được mạng lưới này sử dụng là một công ty logistics. Lợi nhuận của mạng lưới được tạo ra từ sự chênh lệch tỷ giá hối đoái, với tỷ giá chợ đen thường cao hơn tỷ giá chính thức. Cảnh sát cho biết lợi nhuận được chia với công ty logistics, đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc về Đài Loan.
Hoạt động của nhóm không chỉ giới hạn ở các khoản thanh toán xuyên biên giới giữa Đài Loan và Hàn Quốc. Nhóm này còn chuyển tiền vào một sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, sau đó chuyển sang Hàn Quốc thông qua các sàn giao dịch toàn cầu như Binance và Bybit, cũng như các ví lạnh cá nhân. Theo cảnh sát, mục đích của việc đa dạng hóa dòng tiền là để đánh lạc hướng các nhà điều tra.
Đối với cựu nhân viên TSMC, anh ta đã sử dụng năng lực kỹ thuật của mình vào việc kinh doanh. Kỹ sư này đã phát triển các công thức tính toán lợi nhuận và nghiên cứu các phương pháp tận dụng chênh lệch tỷ giá để gia tăng lợi nhuận. Cảnh sát đã tiến hành các chiến dịch vào ba đợt ngày 14/7, 22/7 và 29/7 tại một số quận của Đài Loan với tổng cộng 14 cuộc khám xét. Các cuộc đột kích này đã dẫn đến việc bắt giữ kỹ sư cùng 11 đồng phạm.
Các điều tra viên đã thu hồi 2,55 triệu NT$ tiền mặt, 1.078 đồng tether, 1,71 triệu won Hàn Quốc và các tài sản khác từ nhiều quốc gia có trị giá 1,03 triệu NT$. Các tang vật khác bị tịch thu bao gồm ba chiếc đồng hồ Piguet, một chiếc Rolex và một chiếc xe Tesla Model S Plaid. Sau khi bị bắt, cựu nhân viên TSMC đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 NT$.
⚡ CỰU KỸ SƯ TSMC TẠI ĐÀI LOAN SA LƯỚI VÌ ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI ĐỔI TIỀN BẤT HỢP PHÁP Một cựu kỹ sư của TSMC tại Đài Loan đã bị nhà chức trách bắt giữ sau khi điều hành một mạng lưới đổi tiền bất hợp pháp giữa Đài Loan và Hàn Quốc. Cá nhân này từng rời khỏi vị trí tại TSMC do các vấn đề về sức khỏe. Nhà chức trách Đài Loan bắt đầu cuộc điều tra vào tháng 2 đối với đường dây của Chang sau khi nhận được tin báo về một công ty logistics bị nghi ngờ tham gia xử lý tiền tệ giữa hai khu vực. Cựu kỹ sư TSMC điều hành mạng lưới rửa tiền cho các công ty may mặc Theo chi tiết vụ việc, cựu kỹ sư TSMC này đã vận hành một mạng lưới rửa tiền kể từ năm 2018 nhằm hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp may mặc ở Đài Loan nhập nguồn hàng từ Hàn Quốc. Mạng lưới hoạt động ngầm bằng cách cho phép chuyển hướng các khoản thanh toán của nhà xuất khẩu ra khỏi các kênh chính thức. Sau khi các công ty may mặc mua sản phẩm tại Hàn Quốc, đại diện của họ tại Đài Loan sẽ thực hiện các khoản thanh toán cho mạng lưới tiền tệ ngầm. Công ty này sau đó sẽ tiến hành thanh toán tại Hàn Quốc và qua đó né tránh các kênh ngân hàng chính thức. Chi tiết do cảnh sát Đài Loan cung cấp cho thấy một số nhà giao dịch tiền tệ ngầm không chỉ hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới mà họ còn thu phí vận chuyển và chuyển sản phẩm về Đài Loan. Bình phong được mạng lưới này sử dụng là một công ty logistics. Lợi nhuận của mạng lưới được tạo ra từ sự chênh lệch tỷ giá hối đoái, với tỷ giá chợ đen thường cao hơn tỷ giá chính thức. Cảnh sát cho biết lợi nhuận được chia với công ty logistics, đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc về Đài Loan. Hoạt động của nhóm không chỉ giới hạn ở các khoản thanh toán xuyên biên giới giữa Đài Loan và Hàn Quốc. Nhóm này còn chuyển tiền vào một sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước, sau đó chuyển sang Hàn Quốc thông qua các sàn giao dịch toàn cầu như Binance và Bybit, cũng như các ví lạnh cá nhân. Theo cảnh sát, mục đích của việc đa dạng hóa dòng tiền là để đánh lạc hướng các nhà điều tra. Đối với cựu nhân viên TSMC, anh ta đã sử dụng năng lực kỹ thuật của mình vào việc kinh doanh. Kỹ sư này đã phát triển các công thức tính toán lợi nhuận và nghiên cứu các phương pháp tận dụng chênh lệch tỷ giá để gia tăng lợi nhuận. Cảnh sát đã tiến hành các chiến dịch vào ba đợt ngày 14/7, 22/7 và 29/7 tại một số quận của Đài Loan với tổng cộng 14 cuộc khám xét. Các cuộc đột kích này đã dẫn đến việc bắt giữ kỹ sư cùng 11 đồng phạm. Các điều tra viên đã thu hồi 2,55 triệu NT$ tiền mặt, 1.078 đồng tether, 1,71 triệu won Hàn Quốc và các tài sản khác từ nhiều quốc gia có trị giá 1,03 triệu NT$. Các tang vật khác bị tịch thu bao gồm ba chiếc đồng hồ Piguet, một chiếc Rolex và một chiếc xe Tesla Model S Plaid. Sau khi bị bắt, cựu nhân viên TSMC đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 NT$. 🗞 Nguồn: Wccftech #vgsnews #vgs #tintuc
Nguồn: Wccftech
